img

市场

法院获悉,一名房地产经纪人同意为国际有组织犯罪集团洗掉数十万英镑的“脏现金”

Nasrullah Khan据称通过他的Cheetham Hill业务Khan Properties协调将犯罪利润转移到第三方银行账户

Khan的办公室经理Fazal Hussain定期收集装满现金的Holdalls,然后被Khan先生的儿子Haseef Ullah Khan带到曼彻斯特银行,据曼彻斯特刑事法庭称

检察官Mark Connor告诉陪审团,洗钱是在一名身份不明的“控制人”的招标下进行的

当Khan Properties于2008年7月15日被搜查时,发现了两个装满现金的手提包,以及楼上的一堆笔记

总共收回了355,000英镑

几分钟之前,Fazal Hussain在办公室附近收集了两个单独的收藏品,其中一个来自身份不明的男性和一个名叫Mark Owens的人,据称是与“有组织犯罪集团”的中间人

严重有组织犯罪机构对收集品进行监视,没有直接证据证明“脏现金”来自何种犯罪

但检察官说,由于处理大量金钱的秘密方式,这些钱一定是“脏”的

从这些场所收回的破碎文件被精心重建,检察官说这些是付款单,揭示了在Cheetham Hill的汇丰银行以及Natwest,Abbey,Barclays,RBS和Lloyds的曼彻斯特中央分支机构转移犯罪所得

电信标准化局在三周内进行突袭

他们还依赖CCTV录像和电话记录,其中一些据称是来自“控制器”的代码

Connor先生谈到了被告:“据称,至少有一个有组织犯罪集团将他们的任务交给金融系统

他们是一个齿轮,但是一个非常重要的齿轮,在一个由海外

”他补充说:“这是一项重要的操作,要求会计技术具有复杂性

我们正在谈论大量现金和多个第三方银行账户,所有人都希望合法的债务和发票得到偿还

” Nasrullah Khan,51岁,Haseef Ullah Khan,28岁,Dane Road,Sale和46岁的Cheazham Hill Woodlands街的Fazal Hussain否认进入洗钱安排

来自柴郡威德尼斯的兰利贝克的28岁的马克文森特欧文斯承认同样的指控

据称,汗先生的兄弟Chaudhry Amjad Khan也参与收集,分发和银行现金,并正在被警方追捕

诉讼

News